27 липня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ та спільникам. За версією слідства, організована група заволоділа коштами іноземних громадян і донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, та легалізувала їх через підконтрольну громадську органедження.
Рішення слідства та встановлені факти
За даними НАБУ, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати кошти на рахунок підконтрольної ГО. За висновками експертизи, отримані цією організацією гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС. Посаду держсекретаря МЗС у 2020–2024 роках обіймав Олександр Баньков.
Механізм виведення та сума збитків
Кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних ФОПів і юридичних осіб, а звідти надходили до конвертаційних центрів для переведення в готівку. Для створення видимості діяльності ГО учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди з неправдивими відомостями. Слідство наразі встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Залишити відповідь