Генеральний прокурор Руслан Кравченко 20 липня повідомив про нову підозру Назарію Гусакову, який організував збір коштів на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА). Його підозрюють у легалізації майна, отриманого незаконним шляхом. За даними слідства, зібрані донати переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у USDT і переміщували між численними криптогаманцями для ускладнення встановлення походження коштів.
Обсяги та висновки експертизи
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи. Кількість потерпілих зросла з 34 до 96 осіб, а розмір встановлених збитків збільшився з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
Стан розслідування та подальші кроки
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершили. В окремому кримінальному провадженні продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів та осіб, причетних до фінансових операцій. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт скерують до суду. За інформацією слідства, Гусаков співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Залишити відповідь